Ризики роботи з недобросовісними контрагентами складаються не тільки в тому, що вам не поставлять товари, не зроблять послуги або не заплатять. Якщо ІП або юридична особа веде справи з тими, хто на поганому рахунку у податковій, привернув увагу ФАС (антимонопольна служба) або Росспоживнагляду, то у нього можуть виникнути проблеми:

  • ФНС стежить за тим, щоб угоди не були фіктивними і не були частиною схем переведення в готівку коштів організацій або неправомірного ухилення від податків;
  • ФАС, як і Росспоживнагляд, в числі іншого, присікає незаконну (без ліцензій і дозволів) підприємницьку діяльність.

На жаль, презумпція невинності, якої дотримується вітчизняне законодавство, в даному випадку перетворюється в принцип бумеранга. Частина відповідальності за порушення цивільного і податкового законодавства контрагентом може бути перекладена на організацію або індивідуального підприємця, які укладали з ним угоди. Не завжди. Ймовірно - вдасться довести невинність. Але потрапити на олівець до податкової і зіпсувати ділову репутацію в цій ситуації легко.

Закон: постановою Вищого арбітражного суду РФ № 53 в ужиток введено визначення «належна обачність». Нею має керуватися підприємець, коли планує укласти угоду з контрагентом.

Хоча, згідно з пунктом 5 статті 10 Цивільного та пункту 7 статті 3 Податкового кодексу, платник податків за замовчуванням сумлінний, арбітражні суди далеко не завжди трактують закон буквально. В результаті, недобросовісний контрагент тягне на дно і свого не цілком обачного постачальника, покупця або замовника.

З неперевіреними контрагентами працювати небезпечно: головним чином через те, що швидко зрозуміти, наскільки він чистий, не завжди просто.

Як перевірити контрагента

Перевірка несумлінності контрагентів, якщо вони нові - обов'язковий етап підготовки до вчинення правочину. І хоча далеко не вся інформація про юрособу або ІП може бути доступною, того, що є, вистачає, щоб сформувати перше враження про потенційного партнера по угоді.

Важливо! З 2016 року Федеральна податкова служба щомісяця публікує дані про контрагентів на своєму офіційному сайті. Те, що раніше було податковою таємницею, такої вже не є. Тому, якщо пощастить, на порталі ФНС можна знайти інформацію про баланс, господарські операції, боргах і порушеннях.

Якісь дані можна знайти і в інших відкритих джерелах. Реєстрів недобросовісних контрагентів, як створених Росспоживнаглядом і ФАС, так і стихійно виникли в соцмережах і на тематичних форумах, чимало. Але часу на їх вивчення, як правило, немає зовсім. Тому одним з основних джерел інформації про недобросовісність або ненадійності сторони угоди може стати просто спостереження на переговорах і вивчення наданої самим контрагентом інформації.

Ознаки недобросовісних контрагентів

Бути пильними варто, якщо:

  • немає даних про реальний адресу офісу, складу або виробництва;
  • не вдається поспілкуватися особисто з керівництвом контрагента;
  • право підпису «з того боку» у людини, посаду якого не передбачає участі в укладанні угод;
  • в пакет документів для угоди не входить виписка з ЕГРЮЛ або ЕГРІП.

Що робити, якщо є підозри

Хоча єдина, хто визнає контрагента недобросовісним на офіційному рівні, - це ФНС, спиратися тільки на її дані не вийде. Вони не завжди повні і актуальні. Тому підозри в несумлінності контрагента - це привід більш щільно зайнятися збором інформації. І не обов'язково самостійно. «ЮрБухЗахист» готове допомогти вам в перевірці контрагентів. Ми проводимо:

  • пошук по ЕГРЮЛ, ЕГРІП і іншими джерелами;
  • аналіз наданих для угоди документів (як окремо, так і з точки зору комплектності пакета);
  • пошук по базі адрес (із з'ясуванням, чи не є адреса юрособи фіктивним).

Фахівці агентства беруться за захист прав клієнта, якщо йому загрожує відповідальність за недобросовісного контрагента. Послуги агентства дозволять:

  • знизити ризик того, що ви укладете угоду з ненадійним контрагентом;
  • уникнути пильної уваги ФНС і ФАС;
  • не потрапити в чорні списки контролюючих організацій;
  • обґрунтувати і отримати податкові відрахування (у них часто відмовляють, посилаючись на сумнівність операції).

Будь-яка угода вимагає впевненості в обов'язковості і благонадійності ділового партнера. Особливо коли в справу вкладено колосальну працю, а на кону стоять значні суми.

Чи плануєте співпрацю з новим постачальником і не хочете ризикувати, вносячи велику передоплату?

Укладаєте контракт на спільний проект і бажаєте впевнитися, чи достатньо надійний компаньйон?

Чи збираєтеся підписати договір з відстрочкою платежу, але сумніваєтеся в сумлінності другого учасника угоди?

На виручку прийде перевірка контрагента. Яке б позитивне враження не справляв потенційний партнер, необхідно роздобути всю можливу інформацію про нього, перш ніж вступати в ділові відносини. Перевірка допоможе з'ясувати, хто ховається за респектабельною вивіскою, чи заслуговує компаньйон довіри і не тягнеться за ним шлейф скандальних історій.

Які документи запитує юрист при перевірці контрагента

  • свідоцтво про державну реєстрацію;
  • статут компанії;
  • дані про представництвах і філіях;
  • інформацію про керівництво, акціонерів і раді директорів;
  • бухгалтерську звітність - за поточний період і попередні три роки;
  • відомості по штрафам та заборгованостях;
  • звіти про перевірки контролюючими органами;
  • інформацію про участь в арбітражних спорах і наявності виконавчих проваджень;
  • дані про податкові порушення.

До яких висновків дозволяє прийти перевірка

Завдяки отриманій інформації юристи виносять обґрунтовану оцінку надійності та платоспроможності компанії, безпомилково виявляють фірми-одноденки, обчислюють ознаки загрожує банкрутства. За підсумками проведеної роботи вони дають клієнту одну з наступних рекомендацій:

  • від укладення угоди краще відмовитися;
  • оформлення договору безпечно;
  • умови угоди слід змінити, щоб знизити потенційні ризики.

Винесена ухвала фахівці підкріплюють документами, цифрами і фактами.

Коли перевірка контрагента настійно рекомендується

Фахівці радять проводити перевірку благонадійності контрагента перед укладенням договору в 10 випадках з 10. Це вбереже від багатьох негативних наслідків. Особливо важливо отримати інформацію про нового партнера, якщо:

  • планується довгострокове співробітництво;
  • договір має на увазі внесення передоплати;
  • контрагент зареєстрований в іншому регіоні;
  • відсутні дані про державну реєстрацію потенційного партнера;
  • з боку контрагента в оформленні беруть участь неуповноважені особи або посередники;
  • компанія зареєстрована незадовго до укладання угоди.

Чим небезпечне співробітництво з неперевіреними партнером

Крім очевидного ризику - фінансового, існує ряд інших.

Законодавчий ризик

У разі укладення угоди з недобросовісним партнером другому учаснику загрожують небажані наслідки з боку ФНС. Йому доведеться нести податкові зобов'язання «за себе і за того хлопця», і він надовго опиниться в зоні пильної уваги податкових органів. Якщо з боку контрагента буде допущено велике порушення, без провини винну другу сторону можуть притягнути до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності.

Ризик претензій до осіб, які уклали угоду

Провальна операція з недбайливим партнером може обернутися неприємними наслідками для посадових осіб, відповідальних за її ув'язнення. Акціонери і керівництво компанії можуть покласти на ініціаторів договору зобов'язання по компенсації завданих збитків.

Репутаційний ризик

Співпраця з безчесним контрагентом може завдати серйозної шкоди репутації компанії. На відновлення підірваної довіри буде потрібно немало часу і зусиль. Простіше не допустити угоди з неперевіреною фірмою, ніж усувати наслідки. Тому юридична перевірка контрагентів повинна стати нормою для піклується про свою репутацію компанії.

Перевірка зарубіжних контрагентів

Висновок зовнішньоекономічної угоди вимагає більш грунтовної перевірки компаньйона. У разі його недобросовісності компанія-підрядник зазнає суттєвих збитків. Іноземного партнера важче залучити до відповідальності, та й арбітражний процес з його участю буде більш складним і витратним. При перевірці закордонного партнера слід з'ясувати його фінансовий стан і уточнити правовий статус. Необхідно також отримати інформацію про те, чи не ведеться щодо цієї фірми процедура ліквідації, чи немає даних про ризик банкрутства.

Допомога юриста в перевірці контрагента

Якщо хочете з'ясувати, що являє собою ваш потенційний партнер, звертайтеся в нашу компанію. Наші юристи мають у своєму розпорядженні усіма інструментами, необхідними для глибокої і якісної перевірки благонадійності фірми, з якою ви збираєтеся підписати угоду. Ми підключимо зв'язку та повноваження, щоб отримати всі необхідні дані, і застосуємо знання і досвід, щоб проаналізувати їх і дати вам обґрунтовану рекомендацію.

Стягнення неустойки - ефективний правовий інструмент, що дозволяє захистити права контрагента у разі невиконання умов договору. У Цивільному кодексі України встановлюється грошова форма компенсації - її розмір може бути фіксованим, що залежать від тривалості прострочення або від суми зобов'язання / його неисполненной частини. Неустойка носить штрафний характер: позивач не зобов'язаний доводити, що він зазнав збитків. Досить самого факту порушення письмових домовленостей.

Різновиди неустойки

Неустойка за прострочення виконання зобов'язань визначається в законному порядку (за замовчуванням) або за письмовою згодою. Якщо розмір штрафу встановлений відповідним нормативним актом, то його не можна знизити за бажанням сторін. Наприклад, закон «Про захист прав споживачів» призначає стягнення в 3% від вартості замовлення за кожен день прострочення виконання робіт. Але в договорі допускається вказувати і більш високий відсоток. Єдина умова - його розмір не може перевищувати загальну ціну замовлення.

У прив'язці до відшкодування збитків виділяють наступні типи неустойки:

  • Залікову. Збитки стягуються, якщо їх розмір не перекривається неустойкою.
  • Виняткову. Стягується лише неустойка.
  • Штрафну. Стягується повна сума неустойки і всі збитки.
  • Альтернативну. Стягується або неустойка, або збитки.

Суми розраховуються до моменту виконання зобов'язань. Якщо не було передбачено максимальної межі, а суд не зменшив заявлений в позові розмір пені, нарахування неустойки триває і під час виконавчого провадження. Підставою для зниження позовної суми можуть стати її значущість, невідповідність збитку і невелика тривалість порушення зобов'язань.

Неустойка за прострочення поставки товару

Згідно зі статтею 521 ЦК РФ, штрафи і пені за неустойку за договором поставки стягуються до моменту фактичного виконання зобов'язань. Інші умови можуть бути визначені угодою сторін або нормативно-правовими актами. Наприклад, згідно із законом «Про контрактну систему» ​​постачальники державних установ зобов'язані виплачувати не менше 1/300 від ставки рефінансування за кожний день прострочення. Приватні покупці, які купують товар по передоплаті, можуть претендувати на 0,5% від внесеної суми в день.

Претензія на виплату неустойки за прострочення

Уніфікованого зразка документа не існує - він заповнюється у вільній формі, але обов'язково містить всі значиму інформацію:

  • дані відправника та адресата, дату і місце написання;
  • докладний опис порушення з зазначенням реквізитів договору, сум і термінів;
  • використаний алгоритм розрахунку;
  • посилання на законодавчі норми, які були порушені;
  • вимога про виплату з зазначенням умов погашення;
  • порядок повідомлення кредитора про прийняте рішення;
  • можливі дії при відхиленні претензії (звернення до суду).

Як докази до претензії необхідно додати копії існуючих документів: договору, платіжних доручень, чеків, актів прийому-передачі і так далі.

Наші послуги

Не чекайте, що спірна ситуація з контрагентами вирішиться сама собою: проконсультуйтеся з досвідченим юристом і дізнайтеся перспективи вашої справи. Наші фахівці проведуть правовий аналіз договору, встановлять підстави для пред'явлення вимог боржнику, підготують грамотну претензію з максимально можливою сумою неустойки, зберуть докази і складуть докладний позовну заяву, представлять вас в суді і простежать за процесом виконання судового рішення.

Договір підряду - поширена форма цивільно-правових відносин. Одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати певну роботу, а друга сторона (замовник) - прийняти і оплатити результат. Недостатнє знання основ законодавства часто призводить до того, що контрагенти підписують документ, свідомо ущемляє інтереси одного з учасників. В результаті з'являються неоднозначні трактування умов співпраці, розбіжності з приводу якості наданих послуг і навіть шахрайські дії. Спори за договором підряду за участю фізичних осіб розглядаються судом загальної юрисдикції. Якщо сторони є юридичними особами або індивідуальними підприємцями (в будь-якому співвідношенні), то позовна заява подається до господарського суду.

Причини підрядних суперечок

Договір підряду може бути побутовим, будівельним, на проведення досліджень і так далі. Незалежно від виду, в документі повинен бути детально описаний результат роботи, порядок оцінки її якості і приймання. Найчастіше розбіжності виникають з наступних причин:

  • підрядник надав неякісну послугу або порушив терміни виконання роботи;
  • замовник не виконав свої зобов'язання по оплаті;
  • підрядник відмовився від виконання роботи без узгодження з замовником;
  • одна зі сторін хоче достроково розірвати договір.

Вирішення спорів за договором підряду проводиться в досудовому і судовому порядку. В обох випадках мова може йти про усунення недоліків, стягнення грошових коштів, зміні умов співпраці або його припинення, стягнення неустойки та компенсації моральної шкоди, визнання документа або його окремих умов недійсними.

Чим ми можемо допомогти

  • Проведемо консультацію і проаналізуємо вашу ситуацію.
  • Розробимо договір з урахуванням Цивільного та Господарського кодексів.
  • Дамо експертну оцінку запропонованого вам договору, вкажемо на слабкі місця і можливі ризики.
  • Складемо претензію і проведемо переговори з підрядником або замовником.
  • Розрахуємо розмір збитків, неустойки та компенсацій.
  • Зберемо доказову базу і підготуємо позовну заяву.
  • Уявімо ваші інтереси в суді.
  • Простежимо за виконанням винесеного судового рішення.
  • Оскаржимо судове рішення у вищестоящих інстанціях.

Судова практика

Подібні судові суперечки відносяться до найбільш складним, особливо якщо мова йде про договори будівельного підряду. В доказову базу часто входять значні обсяги кошторисної і технічної документації, що затягує процес розгляду справи. Ситуацію ускладнюють відсутність або некоректне оформлення необхідних паперів, а також специфіка послуг, що надаються. Дуже часто домовленості між замовником і підрядником носять усний характер і не можуть бути оцінені об'єктивно.

Наші юристи накопичили великий досвід у вирішенні спорів за договором підряду - як з боку замовника, так і з боку виконавця. Будівельники взяли аванс і поїхали на інший об'єкт? Дизайнер зірвав усі терміни? Ви здали проект будинку, а замовник так і не заплатив? Зателефонуйте нам - разом ми знайдемо вирішення будь-якої проблеми!